八屆三十二次董事會
來源：      發布時間：2023-09-26 09:37:06      字體大?。?小^- 中 大⁺

寧夏東方鉭業股份有限公司
第八屆董事會第三十二次會議決議
 
一、董事會會議召開情況
寧夏東方鉭業股份有限公司第八屆董事會第三十二次會議通知于2023年6月25日以電子郵件、短信等形式向各位董事發出。會議于2023年6月28日以通訊表決的方式召開。應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于開展貨幣類金融衍生業務的議案》
具體內容詳見2023年6月29日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2023-078號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《關于經理層任期制和契約化管理實施方案（2023年-2024年）》
為了進一步深化國有企業改革的決策部署，公司按照國家相關文件和“科改示范行動”工作要求，推行經理層成員任期制和契約化管理工作，進一步健全完善績效考核管理體系和激勵約束機制，突出效益導向，促進經理層成員切實擔當作為、履職盡責，激發改革創新活力，實現公司高質量發展。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、第八屆董事會第三十二次會議決議
2、獨立董事關于第八屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
 
 
   
 
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2023年6月28日